杜锝墼
2019-05-21 06:15:13

美国银行的母公司US Bancorp将因未能遵守反洗钱法(AML)而向联邦监管机构支付超过6.13亿美元的罚款和罚款。

由于缺乏足够的支票以确保银行遵守“银行保密法”以及旨在清除非法融资的法律,US Bancorp将支付6.13亿美元。

该公司将丧失5.28亿美元的利润并向三个联邦机构支付罚款:向联邦储备委员会支付1500万美元,向货币监理办公室(OCC)支付7500万美元,向财政部金融犯罪执法网络支付1.85亿美元。

“银行在其交易监控系统中存在系统性缺陷,导致监控缺口和大量未报告的可疑活动,”OCC在一份声明中表示。

“该银行进行了2015年同意令要求的回顾,因此,必须提交额外的可疑活动报告,这构成了额外的违规行为。”

美国银行表示,它已为其反洗钱计划设立了新的领导层,并自2014年起采取措施扩大其洗钱工作的深度,范围和彻底性。

“今天的决议最终确定了涉及我们的反洗钱合规计划的遗留问题,”美国银行总裁兼首席执行官安迪塞切尔说。

“我们感到遗憾,并对我们的反洗钱计划过去的不足承担责任。 我们的道德和诚信文化要求我们做得更好。 美国银行的一个主要优先事项是维持一个特殊的反洗钱计划,我们对我们今天实施的计划的实力充满信心。“